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Title_of_text

Ley núm. 70, de 31 de enero de 2019, que modifica el Código Penal y dicta otras disposiciones

Main Region

First Region

Panama
Criminal and penal law
2019-01-31
National
Law, Act

Second Region

La ley en cuestión adiciona al Código Penal los artículos 254-A y 288-G al 288-J, que tratan de Delitos Contra el Tesoro Nacional. Asimismo, modifica los artículos 29 y 54 de la Ley 23 de 2015, que se ocupan de la obligación de los sujetos obligados financieros, los sujetos no obligados financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión de mantener actualizados todos los registros de la información y documentación; de resguardar, por un periodo mínimo de cinco años contados a partir de la terminación de la relación profesional, la información, documentación de la debida diligencia del cliente y beneficiario, así como los registros de las operaciones realizadas; y de comunicar directamente a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, u operación tentativas, en las que se sospeche pudieran estar relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entry dates region

    Date of entry into force
    2019-02-03
    --

Amended Text region

Electronic region

Serial region

    Serial title
    Gaceta Oficial
    Date
    2019-02-01
    Number
    núm. 28705-A
    Page range
    págs. 3-6