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PAN-2019-L-108555
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Title_of_text
Ley núm. 70, de 31 de enero de 2019, que modifica el Código Penal y dicta otras disposiciones
Main Region
First Region
Country(ies)
Panama
Subjects (Classification)
Criminal and penal law
Adopted on (Date of text)
2019-01-31
Scope of text
National
Type of legislation (Type of text)
Law, Act
Second Region
Abstract/Citation
La ley en cuestión adiciona al Código Penal los artículos 254-A y 288-G al 288-J, que tratan de Delitos Contra el Tesoro Nacional. Asimismo, modifica los artículos 29 y 54 de la Ley 23 de 2015, que se ocupan de la obligación de los sujetos obligados financieros, los sujetos no obligados financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión de mantener actualizados todos los registros de la información y documentación; de resguardar, por un periodo mínimo de cinco años contados a partir de la terminación de la relación profesional, la información, documentación de la debida diligencia del cliente y beneficiario, así como los registros de las operaciones realizadas; y de comunicar directamente a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, u operación tentativas, en las que se sospeche pudieran estar relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Entry dates region
Date of entry into force
2019-02-03
--
Amended Text region
Amended text(s)
1982-09-22 (PAN-1982-L-32483)
Ley núm. 18, por la cual se adopta el Código Penal de la República.
Electronic region
Electronic source title
Asamblea Nacional
Country
Panamá
URL
http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/
File
ley 70 2019 panamá.pdf (Ley (PDF))
Serial region
Serial title
Gaceta Oficial
Date
2019-02-01
Number
núm. 28705-A
Page range
págs. 3-6